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Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el art. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
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Atenuante de dilaciones indebidas: STS 83/2014 de thirteen de febrero: «en pocos delitos como el de blanqueo de capitales, la complejidad de la instrucción se hace tan evidente. Se trata, precisamente, de desentrañar los mecanismos de ocultación ideados por el infractor para que la apariencia de normalidad negocial actúe como cobertura para el camuflaje de las ganancias derivadas, en este caso, de varios delitos.
Daika Levy, también abogada defensora de la firma Mossack y Fonseca, sostuvo que lo que se hizo en la firma fue el pleno ejercicio permitido del derecho en nuestro país.
En realidad, lo que el legislador hace es aclarar esta cuestión ante pronunciamientos contradictorios, señalando el verdadero alcance de su tesis punitiva, que no era otro que la posibilidad de incriminar el autoblanqueo de capitales, del cual esta Sala Casacional ya había dicho que no period «ningún imposible jurídico».
Sea como fuere, hablar de imprudencia a nivel penal implica necesariamente hacer referencia a la infracción de una norma de cuidado.
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La colocación es cuando los fondos se confían a alguien que tiene Source una apariencia de legitimidad. La estratificación implica colocar fondos en varias cuentas para que sea más difícil rastrearlas hasta su fuente original.
Algunos de ellos son las entidades de crédito, entidades gestoras de fondos de weblink pensiones, personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda, promotores inmobiliarios y auditores de cuentas.
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